ЮЛНЦ, регистрирани в ДАНС не са длъжни да подават наново вътрешни правила

По повод постъпилите множество запитвания, Български център за нестопанско право уведомява за следното:

юридически лица с нестопанска цел, които вече са подали до ДАНС вътрешни правила с мерки срещу изпирането на пари и предотвратяването на тероризма, не са длъжни да подават наново такива правила.

Никъде Законът за мерките срещу изпирането на пари (последно изм. с ДВ бр. 57 от 26 юли 2011 г.) не предвижда подобно изискване за регистрираните в ДАНС ЮЛНЦ. Тази информация се потвърждава и от Интернет страницата на ДАНС.

ЮЛНЦ, които не са изпълнили досега задълженията си по Закона за мерките срещу изпирането на пари, са длъжни да приемат и подадат вътрешни правила на общо основание и в общите срокове.