Въвеждащо и продължаващо обучение на НПО за мерките срещу изпирането на пари
Задължението за провеждане на въвеждащо и продължаващо обучение на НПО за мерките срещу изпирането на пари е предвидено в чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.
Като задължени лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП всички ЮЛНЦ, със или без служители, са длъжни да участват в обучения по прилагането на нормативните изисквания в сферата на превенцията и
противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Въвеждащо обучение се прави на всички новоназначени
служители. Такова обучение трябва да премине и управляващият съответното НПО, ако то няма назначени служители.
Всички ЮЛНЦ трябва поне веднъж годишно да участват и в продължаващо обучение за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
За проведените обучения се изготвя отчет за изпълнение съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗМИП. Този отчет е част от задължителните
документи, които НПО трябва да съхранява в случай на проверка от ДАНС.
Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ организира и провежда въвеждащо и продължаващо обучение на НПО за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В рамките на обученията ще бъдат подробно разгледани специфичните
изисквания към НПО във връзка с изпирането на пари и финансирането на
тероризма. Участниците ще се запознаят с информацията и данните, които
ЮЛНЦ трябва да събират; документацията, която следват да поддържат
връзка със ЗМИП и ЗМФТ, както и сроковете за съхранението й. Ще бъдат
дадени практически насоки и подробно ще бъдат разяснени критериите, по
които да разпознават съмнителни клиенти, операции или сделки. Специално
внимание ще бъде отделено и на задължението на НПО да докладват пред
компетентните органи случаите на съмнение и/или узнаване за изпиране на
пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, както и при
съмнение за финансиране на тероризъм и т.н.
Обученията ще се проведат онлайн от 13.30 ч. до 17.30 ч. на следните дати:
- 30-и октомври (петък)
- 6-и ноември (петък)
- 13-и ноември (петък)
След завършване на обучението всички участници ще получат работни материали и сертификат за участие в специализирано обучение по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.
За допълнителна информация и записване за участие във въвеждащо или продължаващо обучение за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, можете да се
обърнете към нас по e-mail: p.kancheff@kgmp-legal.com или на телефон 0888 53 59 30.
Източник: Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ , 26 октомври 2020 г.
Сходни публикации
Растеж в бурни времена
Годишен форум на Института за пазарна икономика и Фондация за свободата “Фридрих Науман” за състоянието на икономическата
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представя „Съдебната власт в числа”
ПРАВОСЪДИЕТО В ЧИСЛА: Първото и единствено по рода си интерактивно табло, което представя работата на съдебната власт по ясен и
Нови правила в ЕС за политическата реклама
От днес влизат в сила нови правила на ЕС за определяне на общи стандарти относно прозрачността и таргетирането на политическата